董事变动情况 - 张永光辞去董事职务 同时辞去战略委员会委员和审计委员会委员职务 离任时间为2025年8月13日 离任原因为人事调整及工作需要 [1] - 张永光辞职后继续担任董事会秘书 总法律顾问和首席合规官职务 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会规范运作和公司正常经营发展 [2] 新任董事任命 - 刘海娜当选第九届董事会职工董事 由职工代表大会选举通过 任命时间为2025年8月13日 [1][2] - 公司设职工董事1名 根据公司章程由职工代表大会选举或更换 [2] - 刘海娜现任公司党群部主任和工会副主席 曾任党群部副主任 拥有硕士研究生学历和高级工程师职称 [2] 公司治理结构变更 - 公司于2025年8月13日召开第二次临时股东大会 审议通过修订公司章程议案 [2] - 股东大会通过取消监事会并废止监事会议事规则的议案 [2] 持股情况及承诺履行 - 张永光未持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [2] - 刘海娜未持有本公司股份 未受过监管部门处罚和证券交易所惩戒 [2]