股东会召集和召开程序 - 公司董事会于2025年7月26日通过《上海证券报》《中国证券报》及交易所网站公告股东会通知 载明会议基本事项和审议内容 [2] - 现场会议于2025年8月13日15:00在成都武侯祠大街252号公司会议室召开 网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共356人 代表有表决权股份1,794,652,655股 占总股本比例58.69% [3] - 包含H股股东持有67,840,532股 公司董事、监事及高级管理人员同时列席 [3] - 召集人资格及出席人员资格经律师确认符合相关法律法规 [3][4] 议案表决结果 - 非累积投票议案均获通过 包括特别决议议案及普通决议议案 [4][5] - 涉及关联交易的议案由关联股东蜀道投资集团有限责任公司回避表决 [5] - 表决过程由股东代表、监事代表及律师共同监督计票 程序符合规定 [4][5] 法律意见结论 - 律师确认本次股东会召集程序、出席资格、表决结果等事项均合法有效 [5]