会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所投票系统进行 投票时间段为交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3][4] 参会要求与规则 - 参会人员需提前半小时办理签到 须出示身份证明 营业执照复印件 授权委托书等文件 材料均需提供复印件并按要求签字或盖章 [1] - 会议开始后进场股东无法参与现场投票 现场投票需在表决票上签署名称或姓名 未填 错填或字迹无法辨认的投票均计为弃权 [2][3] - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 需围绕会议议题 表决期间禁止发言 公司有权拒绝回答可能泄露商业秘密的问题 [2] 会议议程 - 会议将审议三项主要议案：调整董事会席位暨修订公司章程及相关制度 选举第三届董事会非独立董事（候选人：黄允松 林源 李萍） 选举第三届董事会独立董事（候选人：游清平 杨寿姗 张荟） [5][6][7][8] - 选举议案采用累积投票制 所有议案已由第二届董事会第二十九次会议审议通过 [6][7][8] - 会议流程包括签到 宣布出席情况 审议议案 股东提问 投票表决 结果统计及宣读决议等环节 [5] 公司治理变动 - 公司拟调整董事会席位并对公司章程及相关制度进行修订 具体调整内容已于2025年8月5日在上交所网站披露 [5] - 第二届董事会任期届满 第三届董事会候选人名单经董事会提名委员会审核通过 非独立董事与独立董事分列两项议案提交选举 [6][7][8]