董事会会议召开情况 - 北京文化第八届董事会第二十二次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 会议地点为公司总部会议室 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中6人以通讯表决方式出席 包括杜扬 郭庆胜 姚岚 吴长波 刘杰 陆群威 [1] - 会议由董事长李雳主持 监事及高级管理人员列席 会议召集召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 公司章程修订及治理制度调整 - 公司修订《公司章程》 依据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 结合实际情况 [1] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 修订内容详见巨潮资讯网 该议案需提交股东会审议 [1] - 公司拟新制定4项治理制度 并对22项现行治理制度进行修订 依据《公司法》等规范性文件及公司实际情况 [2] 议案表决结果 - 全部议案均以9票同意 0票反对 0票弃权获得通过 包括公司章程修订及多项治理制度调整议案 [2][3][4] - 部分议案已事前经审计委员会审议通过 包括2.1-2.7项议案需提交股东会审议 [4] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会议案 具体事项详见同日披露的股东会通知 [4] - 股东会将审议公司章程修订及治理制度相关议案 [4]