股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月21日13点30分在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][6] - 网络投票时间为2025年8月21日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2][6] 股权登记与投票资格 - 股权登记日为2025年8月14日 当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东有权参与投票 [5][10] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [6] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [7] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 议案已通过第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议 [4][5] - 关联股东梁斐需回避表决 [5] - 会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公告最初于2025年8月6日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及交易所网站披露 [1][5] 投票规则与操作 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权通过多种方式重复投票时 以第一次投票结果为准 [10] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事时 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [12][13] 会议登记方式 - 法人股东需提供加盖公章的营业执照、法定代表人身份证及股票账户卡复印件 自然人股东需提供身份证及股票账户卡原件和签字复印件 [8] - 异地股东可通过信函或传真登记 需注明股东姓名、股东账户、联系地址等信息 传真登记需电话确认 [8] - 登记联系地址为四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码614224) 联系电话(0833)6179595 传真(0833)6179580 联系人杨业、王琼 [8][9] 其他会务安排 - 会议预计半天 出席人员交通费、住宿费等自理 [9] - 现场参会股东需在会议开始前30分钟内携带相关资料原件签到入场 [9] - 授权委托书需明确注明"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [12]