董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月13日以现场方式召开 [1] - 会议豁免通知时限要求并由董事邓国新召集主持 [1] - 应出席董事9名实际出席9名且监事及高管列席 [1] 董事会审议议案 - 全票通过豁免董事会通知时限议案 同意9票反对0票弃权0票 [1] - 全票通过选举邓国新为第五届董事会董事长 任期至本届董事会届满 [2] - 全票通过调整战略发展委员会组成人员 新成员为邓国新丁涛徐志刚顾宏武路辉 其中邓国新任主任 [2]