股东大会基本信息 - 杭叉集团股份有限公司于2025年8月13日14时00分在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 由董事长赵礼敏主持 [4] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间为2025年8月13日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [5] - 会议通知已于2025年7月29日在上海证券交易所网站刊载 载明了会议召开时间 地点 召集人 表决方式 审议事项等详细信息 [3] 出席会议情况 - 现场出席股东13名 代表有表决权股份847,929,461股 占公司有表决权股份总数的64.7367% [6] - 网络投票股东234名 代表有表决权股份109,549,660股 占公司有表决权股份总数的8.3637% [6] - 合计出席股东247名 代表有表决权股份957,479,121股 占公司有表决权股份总数的73.1004% [6] - 出席会议人员包括在册股东及其代理人 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师 [6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会 修订<公司章程>的议案》获得通过 属特别决议事项 经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7][9] - 《关于修订公司相关制度的议案》获得通过 属特别决议事项 经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7][9] - 《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案》获得通过 属普通决议事项 经出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [7][9] - 表决程序符合规定 对中小投资者表决情况进行了单独计票 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定 [9] - 出席会议人员资格 召集人资格 会议表决程序和表决结果合法有效 [9]