会议基本信息 - 公司将于2025年9月4日下午3:30召开现场临时股东大会 网络投票同步开放 其中交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统时间为全天 [1] - 会议股权登记日设定为2025年8月28日 B股股东需在2025年8月25日或之前买入股票才具备参会资格 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东及其代理人有权参会 代理人可不限于公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师必须出席会议 [2] - 需回避表决的股东不得接受其他股东委托投票 [2] 审议事项规则 - 会议审议提案1/2/3属于非累积投票议案 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [4] - 提案详细内容参见2025年8月14日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网的十届五次董事会议决议公告 [2] 会议登记安排 - 个人股东需凭身份证、股票账户卡及持股凭证登记 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证及代理人身份证 [3] - 异地股东可通过传真、信函或电子邮件登记 登记时间为2025年8月29日至会议现场停止登记时 [3] - 登记地点为公司证券法规部 地址大连经济技术开发区辽河东路106号 邮编116630 联系电话86-411-87968822 传真86-411-87968125 联系人杜宇 [3] 网络投票流程 - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证 具体流程参见互联网投票系统规则指引栏目 [4] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 授权委托书需明确记载委托人/受托人信息、股东账号、持股数(A/B股)及表决意见指示 [5]