公司会议基本信息 - 公司全称为Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co Ltd 股票代码000530及200530 [1] - 会议名称为2025年第一次临时股东大会 会议编号2025-031 [1] - 会议经第十届董事会第五次会议审议通过 符合公司章程及相关监管规定 [1] 会议时间与参与方式 - 现场会议时间为2025年9月4日下午3:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时段为2025年9月4日9:15-9:25及9:30-15:00 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1] - 股权登记日为2025年8月28日 B股股东需在2025年8月25日前购入股份方可参会 [1] 参会人员资格 - 参会股东需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请人员可出席会议 [1] - 需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票 [1] 议案表决规则 - 议案1、2、3属非累积投票议案 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] - 议案详情参见2025年8月14日发布于中国证监会指定网站的董事会决议公告 [1] 现场登记要求 - 个人股东需持身份证、持股凭证及股票账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [1][2] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书及代理人身份证 [2] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记 登记时间为2025年8月29日至会议主持人宣布现场登记结束 [2] 会议联系信息 - 登记地点为公司证券与法律事务部 地址为大连经济技术开发区辽河东路106号 邮编116630 [2] - 联系电话86-411-87968822 传真86-411-87968125 联系人为杜宇女士 [2] - 与会人员交通食宿费用自理 会期预计半天 [2] 网络投票操作规则 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票 若对总议案与分议案同时投票则以第一次有效投票为准 [2] - 互联网投票需使用数字证书或服务密码进行身份验证 [2] - 授权委托书需明确记载委托人签名、身份证号、股东账号、持股数量及A/B股类别 [2][3]