监事会会议召开情况 - 会议以通讯方式紧急召开 豁免通知期限 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 包括主席沈旭东和监事庄志良 [1] - 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 股东提案审议情况 - 海南大禾持有10%以上股份 提议召开临时股东大会 [1] - 提案内容包括罢免及补选部分非独立董事和独立董事 [1][2] - 要求2025年9月3日前召开会议 [1] 监事会决议内容 - 全票通过召开临时股东大会议案（同意3票 反对0票 弃权0票）[2][3] - 同意将董事罢免及补选议案提交股东大会审议 [2] - 确定2025年9月12日召开第三次临时股东大会 [2] 股东大会安排 - 会议时间定为2025年9月12日下午15:00 [3] - 会议地点设于上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室 [3] - 将采用累积投票制度进行董事选举 [2] 公司治理依据 - 依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规 [1] - 遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指引第2号》相关规定 [2] - 因会计专业人士独立董事离职 需保障股东选举权利 [2]