董事会会议基本情况 - 华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2025年8月13日通过现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日以书面形式送达全体董事 [1] - 会议由董事长王伟林主持 应参会董事8人 实际参会董事8人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定 [1] 会议审议事项 - 审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 公司定于2025年8月29日14:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会通知详情参见上交所网站及指定媒体披露的公告（编号：2025-024） [2]