核心观点 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度 涉及技术开发服务类交易 调整后总金额达到4000万元人民币 [1][2][5] 日常关联交易基本情况 - 公司董事会第5次会议审议通过关联交易补充预计议案 关联董事回避表决 6票同意0票反对0票弃权 [1] - 独立董事专门会议认为该事项系正常经营业务所需 符合公司经营发展需求 不会对公司独立性产生负面影响 [2] - 董事会审计委员会认为交易定价以市场行情为依据 遵循平等自愿等价有偿原则 定价公允 [2] 关联交易金额调整 - 实际控制人中国国家铁路集团及其控制公司技术开发服务金额从1000万元调整至2832万元 增加1832万元 [2] - 控股股东中国铁路哈尔滨局集团及其控制公司技术开发服务金额从1000万元调整至1168万元 增加168万元 [2] - 截至2025年6月30日已发生金额分别为1409.95万元和198万元 [2] 关联方介绍 - 实际控制人中国国家铁路集团为国有独资企业 注册资本17395亿元 主要负责铁路运输统一调度指挥 [4] - 控股股东中国铁路哈尔滨局集团注册资本383.8亿元 主要承担黑龙江省铁路客货运输业务 [4] - 关联方依法存续且正常经营 具备良好履约能力 [4] 交易定价政策 - 交易通过公开招投标或参照市场公允价格定价 无明确价格时由双方协商确定 [4] - 交易协议条款为格式性条款 执行国家相关法律法规规定 [5] - 付款安排和结算方式按《民法典》等法规执行 [5] 交易目的和影响 - 关联交易符合公司战略发展方向和日常经营需要 有助于业务发展和提升市场竞争力 [5] - 交易为双方日常经营必需业务往来 关联方财务状况良好具备履约能力 [5] - 交易定价公平合理 不会损害公司及股东利益 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项契合公司经营发展需求 已履行必要内部审批程序 [5] - 关联交易事项符合科创板上市规则等相关法规要求 [5] - 保荐机构对增加关联交易额度事项无异议 [5]