董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开 采用现场结合通讯方式 董事长薛蕾主持会议 应到董事9人 实到董事9人 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因实施2023年年度权益分派 每股派发现金红利0.146元（含税） 并以资本公积每10股转增4股 另实施2024年年度权益分派 每股派发现金红利0.112元（含税） 据此调整2020年限制性股票激励计划授予价格和授予数量 [1] - 调整方案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 5名关联董事回避表决 [2] 部分限制性股票作废 - 作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票 该操作不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队稳定性及股权激励计划继续实施 [2] - 作废议案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 限制性股票归属条件成就 - 首次授予部分第四个归属期符合归属条件 董事会同意为符合条件的激励对象办理归属事宜 该议案经薪酬与考核委员会审议通过 表决同意4票 反对0票 弃权0票 5名关联董事回避表决 [3] - 预留部分第三个归属期同样符合归属条件 董事会同意办理相关归属事宜 该议案经薪酬与考核委员会审议通过 表决同意7票 反对0票 弃权0票 2名关联董事回避表决 [4][5]