董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月13日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 由董事长王立鑫主持 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件形式发出 召集及表决程序符合法律法规要求 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 通过冀中能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告 关联董事回避表决后同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 两项议案分别经董事会审计委员会和独立董事专门会议前置审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要同步刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [1] - 风险持续评估报告同步披露于指定媒体及交易所网站 [2]