审计机构变更 - 盐湖股份拟将2025年度财务报告和内部控制审计机构由大信会计师事务所变更为天职国际会计师事务所[2][3] - 变更原因系根据国务院国资委《中央企业财务决算审计管理工作规则》通知要求及公司审计师招投标安排[16] - 天职国际会计师事务所2024年度收入总额25.01亿元，其中审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[7] - 2025年度审计费用合计342万元，其中年报审计262万元，内控审计80万元[15] 关联交易调整 - 因业务发展需要，公司拟增加2025年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的日常关联交易额度，分别不超过2.64亿元、9.77亿元和1.38亿元[24] - 新增关联交易主要为向关联方销售商品及接受关联方提供的建设工程等服务[29] - 交易定价遵循市场原则，价格公允，有利于提高生产经营效率和资源配置[31] 公司治理修订 - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件，以落实新《公司法》要求[55][58][62] - 制定《总部利润分配管理办法》，进一步规范利润分配机制[66] - 相关修订议案均获董事会全票通过，需提交股东会审议[56][61][65][69] 股东会议程 - 公司将于2025年8月28日召开第二次临时股东会，审议审计机构变更、关联交易调整等议案[35][42] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年8月22日[37][39] - 关联交易议案涉及关联股东需回避表决[42]