公司治理结构变动 - 公司第八届董事会任期届满，于2025年8月12日召开职工代表大会选举杨宇超为第九届董事会职工代表董事，将与股东大会选举的六名董事共同组成新一届董事会 [1] - 杨宇超现任浙江日发尼谱顿机床有限公司总经理，曾任公司营销部经理、总经理等职，符合董事任职资格且未持有公司股份 [3][19] - 新董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事会总人数的二分之一 [1] 董事会换届及高管任命 - 第九届董事会第一次会议选举吴捷为董事长并聘任其为总裁，任期三年 [5][7] - 聘任祁兵为董事会秘书、庄爱华为财务总监、陈甜甜为证券事务代表、沈飞为内部审计部负责人，均具备相关资质 [9][11][12][13] - 吴捷直接持有公司43,740,000股，为实际控制人之一，未受过监管处罚 [17][18] 专门委员会构成 - 新一届董事会下设四个专门委员会：审计委员会（潘自强任主任）、提名委员会（潘自强任主任）、薪酬与考核委员会（麦勇任主任）、战略委员会（吴捷任主任） [6] - 各委员会成员任期与董事会一致，成员变动将自动失去资格 [6] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会通过累积投票方式选举吴捷、梁海青、陆平山为非独立董事，潘自强、麦勇、钱旭为独立董事 [28][29][30][31][32] - 会议审议通过董事及高管薪酬方案、续聘会计师事务所、修订公司章程等12项议案，赞成率均超99% [33][35][38][39][41][44][46][48][51][53] - 出席会议股东代表股份236,958,287股，占公司有表决权股份总数的32.1026%，其中中小股东占比3.4870% [26][27] 关键人物背景 - 祁兵曾获金麒麟金牌董秘等荣誉，现任公司董秘兼投融资总监，具有丰富资本市场经验 [19] - 庄爱华为高级会计师、中国注册会计师，曾任公司机床事业群财务总监 [20] - 陈甜甜持有董秘资格证书，现任证券事务代表兼浙江财经大学研究生社会导师 [21][22]