股东大会基本情况 - 山东矿机集团股份有限公司于2025年8月12日下午2:45在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会由公司第六届董事会召集 会议通知于2025年7月25日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布 刊登日期距召开日期超过15日 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3][4] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及代理人共10人 参与网络投票股东1,720人 合计1,730人 [4] - 出席会议股东代表股份71,564,017股 占公司股份总数的4.0141% 其中现场会议代表股份未单独披露 网络投票代表股份31,763,525股 占公司股份总数的1.7817% [4] - 公司部分董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议 总经理及其他高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 议案一《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》获得通过 同意票48,437,864股 占出席会议表决权股份总数的67.6901% 反对票22,692,750股 占比31.7043% 弃权票433,403股 占比0.6056% [5][6] - 议案二《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》获得通过 同意票48,101,880股 占出席会议表决权股份总数的67.2208% 反对票22,888,550股 占比31.9777% 弃权票573,587股 占比0.8015% [6][7] - 中小投资者对议案一表决情况：同意33,025,332股 占比58.8147% 反对22,692,750股 占比40.4134% 弃权433,403股 占比0.7718% 对议案二表决情况：同意32,689,348股 占比58.2164% 反对22,888,550股 占比40.7621% 弃权573,587股 占比1.0215% [6][7] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [8] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [4][5][8]