公司治理结构 - 公司设总裁一名和副总裁若干名 负责日常经营管理 [1] - 总裁对董事会负责 行使包括提请聘任或解聘副总裁及财务负责人 聘任非董事会任命的管理人员 拟定管理人员及员工薪酬方案 签发日常经营管理文件等职权 [2] - 副总裁对总裁负责 分管日常经营管理工作 在总裁不能履职时代行职权 参加总裁办公会议并行使表决权 [2] 高管任职资格与任免 - 总裁任职需具备丰富经济理论知识和管理经验 较强经营管理能力 协调统筹能力 以及行业经验和国家政策法规知识 [3] - 禁止任职情形包括无民事行为能力 特定经济犯罪记录 破产企业负责人且负个人责任 被吊销营业执照企业法定代表人且负个人责任 被列为失信被执行人 被采取证券市场禁入措施 被交易所认定不适合任职等 [4] - 总裁由董事会聘任或解聘 副总裁由总裁提请董事会聘任或解聘 任期三年可连任 [5] - 总裁辞职需提交书面报告说明辞职时间原因及后续任职情况 辞职自报告送达董事会时生效 [5] 资金资产与合同管理 - 公司正常业务性经济合同由法人代表授权总裁或副总裁签订 [3] - 资金运用由总裁提出方案 经董事会审议通过后由总裁签发实施 [3] 报告制度 - 总裁需定期向董事会报告工作 包括定期财务报告 年度计划实施情况 重大合同执行情况 资金运用和盈亏情况 重大投资项目进展 重大诉讼仲裁 重大行政处罚 赔偿责任 董事会决议执行情况等 [6] - 发生重大事故或事件时总裁需及时向董事会报告 [7] - 总裁需经常向董事长报告生产经营和资产运作日常工作 定期报送三大财务报表 [7] - 高管及其配偶子女持有公司或关联企业股份需如实向董事会申报 [7] - 高管涉及刑事诉讼 成为5万元以上债务民事诉讼被告 被监察或纪检部门调查时需第一时间向董事会报告 [7] 总裁办公会议 - 总裁主持召开总裁办公会研究公司生产经营管理重大问题 [7] - 会议议题提前三天征集 报总裁审批后发放 由总裁主持或指定副总裁主持 参会人员包括总裁副总裁财务负责人 可邀请董事长参加 董事会秘书列席 [8] - 涉及职工切身利益的问题需事先听取工会和职工代表大会意见 [8] - 董事长提出 总裁认为必要 重要经营事项需立即决定 三分之一以上高管联名提议 突发性事件发生时需立即召开会议 [8] - 与会人员需严格遵守保密制度 会议记录由专人负责 重要问题需做纪要由总裁签发执行 [9] 绩效与激励约束 - 总裁绩效评价由董事会负责组织并制定考核方案 [9] - 总裁薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 参照考核指标发放 [9] - 总裁违反法律法规或工作失职致使公司损失将根据情节给予经济处罚或行政处分直至追究法律责任 [9] 规则生效与解释 - 规则与法律法规冲突时按法律法规或公司章程执行 [10] - 规则由董事会审议通过后生效 修改也需董事会审议 原规则自动废止 [10] - 规则解释权属董事会 并根据日后颁布的法律法规及时修订 [10]