会议基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年8月29日13点30分 [1] - 会议地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务账户的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括关于公司董事会换届选举非独立董事的议案和关于公司董事会换届选举独立董事的议案 [6] - 议案采用累积投票制 [6] - 上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过 [2] 参会人员 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 [4] - 公司董事和高级管理人员出席会议 [4] - 公司聘请的律师出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年8月28日9:00-11:30和14:00-17:00 [5] - 登记地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室 [5] - 登记方式包括自然人股东持有效证件登记、法人股东持法定代表人证明登记 [5] - 异地股东可通过书面信函或传真方式登记 [5] 其他事项 - 会议联系人马琳 联系电话022-86341590 传真022-86341588 电子邮箱sinoma-ec@sinoma-ec.cn [6] - 参会股东食宿和交通费自理 [6] - 网络投票系统异常时会议进程按公司当日通知进行 [6]