监事会会议召开情况 - 第三届监事会第五次会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开 会议应到监事3人 实到监事3人 其中监事李长平以通讯方式出席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月1日以电子邮件方式送达各位监事 会议由监事会主席张建新召集并主持 公司董事会秘书列席会议 [1] - 会议通知 召集 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为编制和审核程序符合法律 行政法规和中国证监会规定 [1] - 报告内容真实 准确 完整地反映公司实际情况 不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 摘要同日披露于《证券时报》《上海证券报》 [2] 募集资金投资项目延期 - 部分募集资金投资项目延期是根据募集资金使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定 [2] - 延期符合公司现阶段经营情况和长远发展规划 不改变募集资金用途和损害股东利益 [2] - 项目实施主体 募集资金投向等内容未发生变更 不会对公司目前生产经营产生重大影响 [2] 募集资金结项及补充流动资金 - 部分募集资金投资项目结项 将结余募集资金永久补充流动资金 并安排注销募集专户 [3] - 该事项符合公司实际经营需要和长远发展规划 有利于提高资金使用效率 [3] - 决策程序合法合规 符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关规定 [3] 向参股公司提供财务资助 - 向周口天天向上丰厨央厨食品有限公司提供财务资助用于日常生产经营周转 [4] - 天天丰厨资信情况良好 违约风险较低 其他股东均同意按股权比例提供同等条件财务资助 [4] - 提供财务资助不影响公司主营业务正常开展 不存在损害公司及中小股东利益的情况 [5]