董事会提前换届选举 - 第八届董事会任期原定于2022年12月30日至2025年12月29日，现提前进行换届选举 [1] - 提名吴友武、姚宁、吴晓冬为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名杨敏兰、张宪民、黄家耀为第九届董事会独立董事候选人，其中杨敏兰为会计专业人士 [2] - 所有独立董事候选人均已取得资格证书，需经深圳证券交易所审核无异议 [2] - 新一届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起，任期二年 [3] 董事薪酬方案 - 非独立董事年度薪酬范围为40-50万元（税前） [10] - 独立董事年度薪酬统一为8万元（税前） [10] - 该方案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过，所有董事对自身薪酬议案回避表决 [4] 公司章程修订及治理结构变更 - 取消监事会设置，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [5] - 修订公司章程涉及多条条款，包括法定代表人职责、股份发行原则、经营范围等 [11][12][13][14][15] - 经营范围明确包含工业机器人、智能自动化装备的研发、制造和销售 [15] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [17] - 修订后股东会职权包括选举董事、审议利润分配、重大资产购买等事项 [31] 境外财务资助及治理制度更新 - 通过向境外参股公司提供财务资助延迟付息的议案，关联董事郑栩栩回避表决 [5] - 系统性修订并新增部分治理制度，包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [6] - 制度修订议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [6][7] 股东大会安排 - 定于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会 [8] - 会议将审议董事会换届、董事薪酬、公司章程修订、财务资助等多项议案 [4][5][6][8] - 股东会通知将通过指定媒体及巨潮资讯网发布 [8]