公司战略与投资决策 - 公司通过全资子公司上海海顺医用新材料有限公司在巴基斯坦设立全资孙公司 以拓展海外市场并实现全球化布局战略目标 [1] - 董事会全票通过对外投资议案（7票同意 0票反对 0票弃权） 授权经理层办理境外设立事宜 [1][2] - 本次投资属于董事会权限范围内事项 无需提交股东大会审议 且不涉及关联交易或重大资产重组 [2] 公司治理与合规性 - 第五届董事会第三十九次会议于2025年8月12日以通讯方式召开 全体7名董事出席 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 设立境外孙公司事项尚需取得相关主管部门备案或批准 [2] - 会议通知于2025年8月8日通过电话、微信及电子邮件等通讯方式发出 监事与高级管理人员列席会议 [1]