会议召开情况 - 第四届董事会第三十三次临时会议于2025年8月12日上午10点以现场结合通讯方式召开 会议地点为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月6日通过电子邮件方式发送给全体董事 应出席董事8名 实际出席8名 全体董事均以通讯方式参与表决 [1] - 会议由董事长毛剑波主持 监事和高级管理人员列席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 高管职责安排 - 董事会审议通过由副总经理朱伟源代行财务总监职责 该安排旨在保障财务工作平稳有序开展 [1] - 该议案事先获得董事会提名 薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过 最终表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 子公司资本调整 - 董事会审议通过二级全资子公司减资议案 减资内容为减去尚未实缴的注册资本 [2] - 该举措旨在优化公司资产结构 降低投资风险并提高资金使用效率 符合公司经营发展规划 [2] - 减资不会对公司生产经营 公司治理及财务状况产生重大影响 议案事先经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 表决结果为全票8票同意 [2]