董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发送给全体董事 并于8月11日以专人送出方式通知新任职工董事 [1] - 会议于2025年8月11日上午10:30以现场结合通讯方式召开 应参会董事7名 实际参会董事7名 [1] - 会议由董事长牛国锋主持 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会人事变动 - 选举王喜明为第六届董事会副董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [2] - 职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] 募集资金使用安排 - 批准使用闲置募集资金不超过人民币5.7亿元暂时补充流动资金 [3] - 资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月 [3] - 国都证券股份有限公司对该事项出具核查意见 [3] 信息披露安排 - 相关公告详情披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》等指定媒体 [2][3] - 备查文件为《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》 [3]