公司治理结构调整 - 取消监事会并同步废止《监事会议事规则》[1] - 监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使[1] - 相关议案已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过[1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》及相关议事规则以完善公司治理[2] - 具体修订内容涉及条款序号调整及语体转换[2] - 修订后的文件需提交股东大会审议并授权办理备案事宜[2] 内部治理制度更新 - 修订《董事会审计委员会工作细则》等四项董事会专门委员会工作细则[3] - 制定《独立董事专门会议工作细则》等多项新制度[4] - 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等现有制度[4] 公司章程具体条款变更 - 公司注册资本由6,800万元变更为10,139.2433万元[6] - 公司股份总数由6,992.58万股变更为10,139.2433万股[10] - 明确法定代表人变更程序及责任追偿机制[7][9] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅会计账簿和会计凭证[14] - 明确股东会决议不成立的具体情形[19] - 调整股东提案权门槛从3%降至1%[32] 董事会职权优化 - 取消监事会后相关诉讼请求权转移至审计委员会[20] - 明确控股股东及实际控制人的行为规范[21] - 增加股东会授权董事会发行股票及可转换债券的条款[22] 交易及担保审批流程 - 调整对外担保的审批标准及豁免情形[23] - 删除原交易审批条款并简化决策流程[23][25] - 明确关联交易决策及信息披露要求[25] 会议召开及表决机制 - 临时股东会提议主体扩展至审计委员会[28] - 股东会通知内容增加网络投票时间规范[34] - 会议记录保存期限不少于10年[42]