会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年8月28日14:30 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [1][2] - 股权登记日设定为2025年8月20日 [2] - 现场会议地点位于北京市西城区德胜门外大街甲10号挖金客大厦6层会议室 [2] 网络投票安排 - 深交所交易系统投票时段为2025年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月28日9:15至15:00 [1] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [5] 审议议案内容 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》 [2] - 审议《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》 [2] - 审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》包含《股东会议事规则》和《董事会议事规则》子议案 [2][7] - 审议《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》包含《会计师事务所选聘制度》和《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》子议案 [2][3][7] 表决规则 - 提案2和提案3（含子议案）属于特别决议事项 需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 公司将对中小投资者（除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）实行表决单独计票 [4] - 同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月27日9:00-11:30和13:30-17:00 [4] - 登记地点位于北京市西城区德胜门外大街甲10号挖金客大厦9层证券部 [4] - 登记方式包括现场登记、信函登记（需注明"2025年第一次临时股东大会"）及电子邮件登记 不接受电话登记 [4] 文件备查 - 备查文件包括第四届董事会第二次会议决议和第四届监事会第二次会议决议 [5] - 议案详细内容已于2025年8月13日刊登于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3]