公司治理结构调整 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决 会议合法有效 [1] - 董事会全票通过取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》 [1] - 公司同步修订《公司章程》及部分治理制度条款 以符合创业板最新监管规定 [1][2] 决议执行安排 - 董事会授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 相关议案需提交股东大会审议 [2] - 公司定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 审议治理结构调整相关议案 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 体现董事会高度一致决策 [1][2]