董事会决议 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开 应参会董事7名 实际参会董事7名 其中3名独立董事以通讯方式出席 [1] - 会议审议通过调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 调整募投项目系根据公司自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策 有利于拓展数字营销服务业务并提升募集资金使用效率 [1] 募集资金管理 - 公司及子公司北京壹通佳悦科技有限公司将在宁波银行北京朝阳支行开立募集资金专项账户 用于存放临时补充流动资金款项 [2] - 公司将与保荐机构、开户银行签署募集资金临时补充流动资金专户存储监管协议 对相关资金存放及使用情况进行监管 [2] - 授权管理层及财务部经办人员办理开立专项账户及签订监管协议等事宜 表决结果同意7票 [2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 其职权将由董事会审计委员会行使 同时《监事会议事规则》相应废止 [2][3] - 修订《公司章程》及其附属的《股东会议事规则》《董事会议事规则》 表决结果均为同意7票 [3][4] - 授权董事会办理向市场监督管理机构备案登记事宜 授权期限自股东大会通过之日起至办理完毕之日止 [2][3] 内部制度修订 - 董事会修订并制定多项内部治理制度 包括《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》等2025年8月修订版 [4] - 所有子议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 且均需提交股东大会审议 [4] - 具体制度内容详见巨潮资讯网相关公告 包括公告编号2025-045及配套文件 [4][5] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月28日采用现场会议与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 股东大会将审议第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议提交的相关议案 [5] - 会议通知详情参见巨潮资讯网公告编号2025-046 [5]