总则 - 为完善公司治理结构并促进规范运作 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规制定本细则 [1][2] - 总经理由董事会聘任 向董事会负责 负责公司经营管理工作并组织实施董事会决议 [2] 总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富经济理论和管理知识 拥有经营管理能力 协调组织能力 行业经验及健康身体条件 [2] - 存在无民事行为能力 经济犯罪记录 破产管理责任 失信被执行记录 证券市场禁入等情形者不得担任总经理 [2] - 总经理由董事长提名并由董事会聘任 每届任期3年 可连聘连任 [3] - 公司设总经理一名 可根据需要聘任副总经理协助工作 总经理通过总经理办公会议审批权限内重大事项 [3] 总经理权限和职责 - 总经理主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议和年度经营计划及投资方案 并需列席董事会会议 [3][4] - 总经理需对公司定期报告签署书面确认意见 保证披露信息真实准确完整 [4] - 总经理不得变更股东会和董事会决议或超越职权范围 股东会和董事会权责外经营事项由总经理办公会决定 [4] - 总经理职责包括维护公司法人财产权 确保资产保值增值 报告重大合同及资金盈亏情况 实施董事会任务指标 分析市场信息并推行质量管理体系 [4] - 副总经理在总经理领导下工作 可根据授权代行部分职责 并需完成分管部门工作及向总经理汇报 [5][6] 总经理办公会议 - 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度 重大问题需共同研究以降低决策风险 [5] - 会议原则上每月至少召开一次 遇总经理认为必要 其他高管提议 董事长要求或重大经营决策时可召开临时会议 [5][7] - 会议由总经理召集主持 参会人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等 可指定相关人员列席 [5][8] - 会议需制作包含时间地点人员内容决议的纪要 出席人员需签名确认 记录由证券部保存不少于10年 [8] 报告制度 - 总经理需在年度报告披露前向董事会书面报告年度经营情况 [8] - 董事会闭会期间管理层需接受董事会监督 总经理需根据要求随时报告工作 [8] - 报告可采取口头或书面形式 董事会要求时需以书面方式报告 [8] 附则 - 本细则未尽事宜或与后续法律法规冲突时按新规定执行 [8] - 细则术语含义与《公司章程》一致 自董事会审议通过之日起生效 [8] - 细则由董事会负责解释和修订 [9] 总经理会议讨论内容 - 需提交讨论事项包括年度计划实施问题 重大合同执行 资金运用盈亏 重大投资项目进展及董事会决议执行情况 [10] - 总经理权限涵盖拟订年度计划投资方案 管理机构设置 基本管理制度 薪酬福利制度 制定具体规章 任免部门负责人及决策股东会董事会权责外经营事项 [9]