股东大会召集与召开程序 - 董事会于2025年8月6日发布第三次临时股东大会提示性公告 内容涵盖会议基本情况 审议事项及投票流程等[2][3] - 现场会议于北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层召开 由董事长江国金主持 实际时间地点与公告一致[3] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15至15:00 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3] 出席会议人员构成 - 现场会议股东代理人1名 代表两名股东 持股1,035,233,262股 占股权登记日总股本比例未披露[3] - 网络投票股东654人 代表股份数量未披露 其他出席人员包括公司董事 监事及高级管理人员[4] 议案表决结果 - 审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 采用现场记名投票与网络投票结合方式[4][5] - 赞成票占比99.7390% 反对票2,201,724股占比0.2077% 弃权票110,000股占比0.0533%[5] - 议案获表决通过 表决程序符合《公司章程》及监管规则要求[5] 法律结论 - 股东大会召集程序 人员资格 表决结果均合法有效 符合《证券法》及《上市公司股东大会规则》[6]