会议基本情况 - 第六届董事会第三次独立董事专门会议于2025年8月12日召开 全体3名独立董事实际出席 由闫伟东召集并主持 会议程序符合《公司法》等规定 [1] - 会议以3票赞成 0票反对 0票弃权的结果审议通过《董事会关于深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》 [1] 要约收购核心条款 - 收购方为深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙) 要约收购目标为除何全波 北京华创所持股份外的其他全部无限售条件流通股 [1] - 要约收购数量为86,587,534股 要约价格为16.13元/股 支付方式为现金 收购期限为30个自然日 [1] 独立董事审核意见 - 独立董事审阅了要约收购全部文件及江海证券出具的《独立财务顾问报告》 结合二级市场股价表现进行独立判断 [1] - 同意董事会向股东提出的建议 即股东应根据要约期间二级市场波动 公司发展前景 自身风险偏好及投资成本等因素决定是否接受要约 [1]