公司治理结构调整 - 公司拟不再设立监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关监事会专门委员会及办公室同步撤销 [5] - 现任监事将不再担任监事职务 相关监事会治理文件包括监事会议事规则等将同步废止 [6] - 调整需经股东大会审议通过且获得金融监管机构对公司章程修订的核准批复后生效 调整前监事会继续依法履职 [6] 公司章程修订 - 公司根据新公司法及金融监管规定对章程进行全面修订 修订内容涉及股东大会表述改为股东会等多项条款 [6][8] - 章程修订具体内容详见上交所网站公告 修订后章程需经股东大会审议通过并获金融监管机构核准后生效 [6] - 授权董事会及董事长根据监管机构和交易所意见对章程作必要修改 并办理相关报批备案事宜 [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月21日下午14:30在南京总行召开 由董事长邵辉主持 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权不得重复投票 网络投票时间有严格限制 [3][4] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过2分钟 总发言及问答时间不超过20分钟 [2][4] 股东权利与义务调整 - 股东享有表决权、发言权、质询权等权利 但需遵守会议秩序 持股5%以上股东权利行使受监管限制 [2][11][21] - 股东承担使用自有资金入股、及时披露关联关系、配合风险处置等义务 主要股东另有额外义务要求 [23][24][28] - 股东可查阅复制股东名册、会议记录、财务报告等文件 但需承担保密义务 [21][22] 表决机制与决议要求 - 普通决议事项需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议事项需三分之二以上通过 [5] - 现场投票需在表决票明确选择同意、反对或弃权 未填、错填或未投均视为弃权 [3] - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效 程序违规或违反章程的股东可请求法院撤销 [22] 党组织治理结构 - 公司设立党委发挥领导核心作用 党委成员可通过法定程序进入董事会和高级管理层 [12][16] - 党委履行保证监督党和国家方针政策落实、坚持党管干部原则、落实全面从严治党等职权 [16][17] - 党委按不低于总额1%计提党务活动经费 保障党组织工作开展 [15]