董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》进行换届选举 [1] - 第四届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事会结构符合修订后的《公司章程》规定 [1] - 董事会换届选举议案已通过第三届董事会第二十次会议审议，非独立董事和独立董事候选人名单已确定 [2] 董事候选人提名 - 非独立董事候选人包括田晓宏、倪珏萍、孙美敏、亓轶群、苗育，独立董事候选人包括贾政和、张兴亮、徐晓勇 [2] - 独立董事候选人贾政和、张兴亮、徐晓勇均已取得上市公司独立董事资格证书，任职资格需经深圳证券交易所备案审核 [2] - 董事候选人将提交股东会审议，采用累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [3] 董事候选人背景 - 田晓宏为公司控股股东、实际控制人，间接持有公司76.85%股份（345,830,000股） [5] - 倪珏萍间接持有公司0.03%股份，孙美敏间接持有0.36%股份，亓轶群间接持有0.42%股份，苗育间接持有0.05%股份 [6][8][10][12] - 独立董事候选人贾政和、张兴亮、徐晓勇均未持有公司股份，且无关联关系 [14][15][16] 董事任期及过渡安排 - 独立董事任期自股东会审议通过之日起至2028年7月14日，非独立董事任期为三年 [3] - 第四届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总人数的二分之一，独立董事人数符合不低于三分之一的要求 [3] - 在新一届董事会就任前，第三届董事会董事将继续履行职务 [3]