董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月11日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中3人以通讯表决方式出席）[1] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件发出，由董事长田晓宏主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期届满，提名田晓宏、倪珏萍、孙美敏、亓轶群、苗育为第四届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过后三年[1][2] - 提名贾政和、张兴亮、徐晓勇为第四届独立董事候选人，任期至2028年7月14日（因独立董事连续任职不得超过六年）[2][3] - 所有候选人表决结果均为9票同意、0票反对/弃权，换届选举议案需提交2025年第一次临时股东会审议[2][3][4] 公司章程及治理制度修订 - 根据最新法律法规要求修订《公司章程》，修订内容需经股东会三分之二以上表决权通过[4] - 同步制定或修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，部分子议案需以特别决议方式审议[5][6] 临时股东会安排 - 定于2025年8月27日召开第一次临时股东会，审议董事会换届、章程修订等事项，部分议案需三分之二以上表决权通过[4][6]