股东会召开情况 - 2025年第三次临时股东会于8月11日在青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长秦庆平主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 11名在任董事中10人出席 董事会秘书王忠霞及全部高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于向下修正"金能转债"转股价格的议案获表决通过 [4] - 该议案为特别决议事项 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] 可转债发行与调整背景 - 公司于2019年10月14日公开发行1,500万张可转债 每张面值100元 募集资金总额15亿元 净额14.86亿元 [10] - "金能转债"于2019年11月7日在上海证券交易所挂牌交易 债券代码113545 [11] - 初始转股价格为11.55元/股 历经6次调整后至修正前9.75元/股 [12] 转股价格修正条款触发 - 自2025年7月5日至7月25日 公司股价连续30个交易日中有15日收盘价低于当期转股价的80% 触发修正条款 [15] - 根据条款规定 修正后转股价不得低于股东大会前20日与前1日股票交易均价的较高者 [13] 修正程序执行与结果 - 董事会于7月25日通过修正议案 提交股东会审议并获授权办理相关事宜 [15] - 股东会召开前20日股票交易均价7.23元/股 前1日均价7.62元/股 故修正后转股价不低于7.62元/股 [17][21] - 董事会决议将转股价从9.75元/股下调至7.62元/股 下调幅度21.8% [16][17][21] - 新转股价于2025年8月13日生效 可转债于8月12日停止转股 8月13日恢复转股 [8][17] 法律程序合规性 - 北京市中伦律师事务所见证会议 确认召集程序、出席资格及表决结果合法有效 [5] - 董事会全票通过修正议案 11票赞成 0票反对或弃权 [20][21]