董事会决议公告 - 第七届董事会第三次会议于2025年8月11日召开 全体6名董事出席 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确完整反映公司经营情况 [1] - 半年度报告详见巨潮资讯网 摘要同步刊登于《证券时报》 [2] 公司章程修订 - 为落实最新监管规定 董事会全票通过修订公司章程议案 审计委员会将行使监事会职权 [2] - 监事会议事规则废止 涉及监事会的制度条款不再适用 议案需提交股东大会审议 [2] 治理制度修订 - 董事会全票通过修订21项内部治理制度 以符合法律法规要求并提升治理水平 [2][3] - 所有修订议案均需提交股东大会审议 具体制度全文详见巨潮资讯网 [3][4] 离职管理制度 - 董事会全票通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 以规范离职程序保障治理稳定性 [4][5] - 制度依据深交所创业板上市规则及规范运作指引制定 全文详见巨潮资讯网 [5] 担保安排 - 董事会全票通过接受全资子公司深圳金华威提供担保议案 用于2025年度金融机构授信融资 [5] - 担保方式包括质押等 最高担保额度未披露具体数值 议案已获独立董事专门会议同意 [5][6] 股东大会召开 - 董事会全票决定于2025年8月27日召开第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [6] - 会议地点为公司会议室 具体通知详见巨潮资讯网 [6]