公司治理结构 - 公司设总经理1名和副总经理若干名 均由董事会聘任或解聘[1] - 总经理对董事会负责 主持日常经营管理工作并接受董事会监督[1] - 高级管理人员聘期与董事会任期相同 可连聘连任[4] 任职资格要求 - 总经理需具备职业道德水准和业务水平[2] - 明确八类不得担任总经理的情形 包括无民事行为能力 涉及经济犯罪 破产责任 失信被执行人 市场禁入等[2] - 国家公务员不得兼任高级管理人员 控股股东单位行政人员不得担任高管[3] - 董事兼任高级管理人员不得超过董事总数的二分之一[3] 任免程序 - 总经理由董事长提名 董事会聘任或解聘[3] - 副总经理和财务负责人由总经理提名 董事会聘任或解聘[3] - 董事会秘书由董事长提名 董事会聘任或解聘[3] - 解聘总经理需由董事长提出建议 董事会决定[3] - 解聘副总经理和财务负责人需由总经理提出建议 董事会决定[4] 总经理职权 - 主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议和年度经营计划[4] - 拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度[4] - 制定公司具体规章并决定中下层管理人员任免[4] - 有权指定副总经理代行职务[5] - 总经理列席董事会会议但非董事总经理无表决权[5] 职责与义务 - 需保证重大合同 资金运用和亏损情况报告的真实性[5] - 不得越权行使职责 不得利用内幕信息谋利[5] - 禁止侵占公司财产 挪用资金 违规担保等行为[5][6] - 需定期向董事会报送资产负债表 损益表和现金流量表[6] 会议制度 - 总经理办公会每月召开两次例会 可召开临时会议[6] - 会议组成人员包括总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘书[6] - 会议记录保存10年 重要事项需形成会议纪要[7] - 议题需提前一天通知与会人员[6] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由独立董事专门会议负责考核[7] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 参照考核指标发放[7] - 违规造成公司损失需承担赔偿责任[8] 细则实施 - 本细则自董事会批准之日起生效[8][9] - 修改需由总经理办公会提出意见 董事会批准[9] - 解释权归属公司董事会[9]