会议基本信息 - 深圳天源迪科信息技术股份有限公司将于2025年8月27日（星期三）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议召开地点为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层 [1][4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月27日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月19日（星期二）下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师应当出席会议 [2] - 股东可书面委托代理人出席表决 代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 议案2.02为特别表决议案 须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东的表决结果将单独计票并披露 [3] - 具体议案内容详见2025年8月12日在巨潮资讯网发布的相关公告 [3] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人证明书办理登记 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 需于2025年8月26日17:00前送达董事会办公室 [3] - 现场参会人员需于会前半小时携带证件原件办理登记手续 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][9] - 对非累积投票议案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [9] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [9] 备查文件 - 第七届董事会第三次会议决议及第七届监事会第三次会议决议作为备查文件 [5]