股东大会基本情况 - 振德医疗于2025年8月11日在浙江省绍兴市公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长鲁建国主持 [1] - 出席会议股东持股比例占公司股份总数的64.9660% [1] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1] - 关于2024年度利润分配方案的提案获得99.9445%高票通过 反对票仅占0.0058% [1] - 关于修订公司章程并办理工商变更登记的提案获得98.7509%同意票 [1] - 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的提案获得99.9290%支持率 [2] - 关于回购注销部分限制性股票和员工持股计划未解锁股份的提案获得99.9465%赞成票 [3] - 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案获得99.9347%通过率 [3] 董事选举情况 - 第四届董事会非独立董事选举提案全部获得通过 [3] - 第四届董事会独立董事选举提案全部获得通过 [3] - 采用累积投票方式选举董事 [3] 法律意见 - 律师事务所认为会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 [4] - 出席会议人员资格及表决程序均合法有效 [4] - 法律意见书由杨婕、王帅雅律师见证 [4]