公司治理结构 - 公司设立总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名 所有经理人员由总经理提名并由董事会聘任或解聘 连聘可以连任 [1][3] - 经理人员需具备较高职业道德素质 丰富的经济理论知识和管理实践经验 以及调动员工积极性、协调内外关系的能力 还需具备一定年限的企业管理经验 熟悉多种行业生产经营业务和国家政策法规 [1][2] - 禁止担任经理人员的情形包括无民事行为能力、因经济犯罪被判处刑罚且执行期满未逾5年、对破产企业负有个人责任未逾3年、被列为失信被执行人、被证监会处罚或禁入等 [2] 经理人员义务与职权 - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务 需避免利益冲突 不得利用职权牟取不正当利益 并需为公司的最大利益尽到合理注意 [3][4] - 总经理主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议 并行使职权包括提请聘任或解聘副总经理及财务负责人 决定除董事会权限外的管理人员聘任解聘 审批日常费用支出 签署经济合同等 [4] - 副总经理协助总经理分管各部门及子公司工作 在分管范围内有自主决策权 可参加总经理办公会议并行使表决权 在总经理缺席时代行职务 [8] - 财务总监负责监控日常财务活动 审核重要财务报告 建立健全会计监督机制 监督预算执行 提出资金及担保方案 并向董事会报告经济状况 [8] 总经理办公会议制度 - 总经理办公会议议事范围包括研究组织实施董事会决议 决定日常经营管理重大事项 拟订管理机构设置方案和基本管理制度 制定员工工资奖惩方案 审批授权额度内重大财务支出等 [9] - 会议分定期和临时两种形式 定期会议每月月初召开 由总经理召集主持 参会人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及相关高级管理人员和部门负责人 [10] - 会议记录需真实准确完整 记载日期地点、出席人员、讨论事项及决定等 保密材料需注明密级并由记录人收回 会议记录保存10年 [11] - 会议纪要由公司办公室拟稿并经总经理审定签发后执行 需送达各位董事 对于属股东会或董事会权限的事项 董事会秘书需提醒提交审议 [12] 工作报告与决策机制 - 总经理需根据董事会要求报告重大合同签订执行、资金运用及盈亏情况 并保证报告真实性 在涉及职工利益问题时需听取工会或职工代表大会意见 [5] - 总经理每季度至少一次向董事会书面报告工作 内容包括年度计划实施情况、重大合同执行、资金运用盈亏、重大投资项目进展等 [12] - 公司发生重大事件或紧急情况时 总经理需及时向董事长报告 在实施董事会决议过程中如情况重大变化 总经理可及时修改决策但事后需向董事会报告 [12] - 总经理执行职务时如出现玩忽职守、超越授权、违反董事会决议或法律法规等情况 致使公司遭受损害需进行赔偿 造成重大损害经董事会决议可处罚或提起法律起诉 [5][7]