监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场表决方式召开 应出席监事3名全部实际出席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 召集人为主席后桂根 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 募集资金存放与使用均按规定执行 实际情况与披露一致 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案与公司发展成长相匹配 符合股东长远利益 [2] - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及深交所相关规范要求 [2] 治理结构重大变更 - 拟取消监事会及监事职位 职权由董事会审计委员会承接 [3] - 《监事会议事规则》同步废止 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [4] - 认为其独立性、专业能力及投资者保护能力符合要求 [4] 募集资金管理 - 部分募集资金投资项目延期 不改变实施主体及资金用途 [5] - 使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换 已制定操作流程 [5] - 两项议案均获3票同意全票通过 延期事项需提交股东大会审议 [5]