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优彩资源: 第四届董事会第六次会议决议公告

董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月11日以现场结合电话通讯方式召开 应到董事7名 实际出席7名 会议由董事长戴泽新召集主持 [1] - 会议召集召开程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定 监事及高级管理人员列席会议 [1] 限制性股票激励计划草案 - 董事会以6票同意0票弃权0票反对1票回避的表决结果通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 关联董事徐平回避表决 [1] - 该计划旨在健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 将股东利益、公司利益和核心团队利益结合 依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [1] - 具体草案内容详见2025年8月12日巨潮资讯网披露 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会以6票同意0票弃权0票反对1票回避的表决结果通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 关联董事徐平回避表决 [2] - 具体管理办法详见2025年8月12日巨潮资讯网披露 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会授权事宜 - 董事会以6票同意0票弃权0票反对1票回避的表决结果通过提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 关联董事徐平回避表决 [2] - 授权范围包括确定激励对象资格与授予日 调整股票数量与价格 处理放弃认购份额 办理授予登记与章程修改等11项具体事宜 [2][3] - 除明确规定需董事会决议事项外 其他事项授权董事长或授权人士行使 该议案尚需提交股东大会审议 [3][4] 临时股东大会召开 - 董事会以7票同意0票反对0票弃权的表决结果通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [4] - 股东大会通知详见2025年8月12日巨潮资讯网披露 [4]