公司基本信息 - 公司注册名称为天虹数科商业股份有限公司 英文名称为RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO LTD [3] - 公司注册地址位于深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼及17-20楼 邮政编码518052 [3] - 公司注册资本为人民币1,168,847,750元 股份总数1,168,847,750股且全部为普通股 [3][7] - 公司系2007年6月25日经商务部批准由天虹商场有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司 统一社会信用代码91440300618842912J [2] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事长担任 其产生及变更办法同董事长任免规定 [3] - 公司设立党组织及纪委 配备党务工作人员并保障党组织工作经费 [4] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由9名董事组成（含3名独立董事）设董事长1人及副董事长1人 [54] 经营范围 - 公司主营业务涵盖日用百货、纺织品、化妆品、食品、家用电器等商品的批发零售及相关配套服务 [6] - 公司经营范畴包括酒类批发零售、金银珠宝首饰零售、图书音像制品零售、停车场服务及特许经营 [6] - 公司涉足在线数据处理、汽车清洗、体育场馆经营、儿童娱乐、餐饮服务、广告业务及电信业务等多元化领域 [6] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 实行同股同权原则 股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [7] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外） 特殊情况需经股东会决议且累计总额不得超过已发行股本总额10% [7][8] - 公司股份回购需符合法定情形 包括减少注册资本、员工持股计划、合并分立异议股东收购等六类情况 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权、质询权及会计账簿查阅权（连续180日单独或合计持股3%以上股东） [13] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本、不滥用股东权利等义务 [18] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金、不得要求违规担保、不得从事内幕交易等 [19] 股东会议事规则 - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议需在事实发生之日起2个月内召开 [28] - 股东会提案需属于职权范围 单独或合计持股1%以上股东有权提出临时提案 [31] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） 特别决议事项包括修改章程、增减注册资本、合并分立等 [39][40] 董事及董事会职责 - 董事每届任期3年 可连选连任 董事会每年至少召开4次会议 [47][59] - 董事会行使战略决策、投资计划、利润分配方案制订、高级管理人员任免等21项职权 [54] - 董事应履行忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产、不得谋取商业机会、不得自营同类业务等 [49][50] 关联交易与担保 - 关联股东表决时需回避 其所代表股份不计入有效表决总数 [42] - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%或5亿元以上、担保总额超净资产50%后新增担保等七类情况 [24] - 对股东及实际控制人提供担保时 相关股东需回避表决且由出席其他股东所持表决权过半数通过 [25]