董事会变动 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月8日召开 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 会议以现场表决方式举行 [1] - 董事会补选彭小勇先生和蔡暘先生为非独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2] - 董事会聘任孙志林先生为副总经理兼财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [2] 高管任命 - 董事会聘任王宁丹先生为副总经理兼董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [2] - 董事会补选专门委员会委员 韩振兴先生任战略决策委员会主任委员 高佩女士任审计委员会委员 倪净女士任提名委员会委员 任期均与本届董事会任期相同 [2] 公司治理 - 公司董事会成员原为7名 按规定应由9名董事组成 本次补选旨在保证董事会正常运作 [1] - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 体现董事会决策高度一致 [1][2] - 公司拟召开2025年第四次临时股东会审议董事补选事项 具体安排另行公告 [3]