董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月8日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月29日以电话及电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事7名 实际出席董事7名 其中5名以通讯表决方式参会 [1] - 会议由董事长张启发主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 半年度报告全文及摘要已在巨潮资讯网披露 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 [2] - 不存在违规存放和使用募集资金的情形 [2] - 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 专项报告已在巨潮资讯网披露 [2] 商品期货套期保值业务 - 批准公司及子公司开展商品期货套期保值业务 最高保证金和权利金额度不超过3000万元人民币或等值外币 [2] - 套期保值品种限于与碳酸锂等公司产品相关的期货品种 [2] - 持有最高合约价值不超过3亿元人民币 有效期自董事会审议通过起12个月 [2] - 额度在有效期内可循环滚动使用 资金来源为自有资金 不涉及募集资金 [2] - 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [3] - 详细公告已在巨潮资讯网披露 [3]