董事会决议 - 第十一届董事会2025年第十三次会议于2025年8月11日以现场加通讯表决方式举行 应出席董事6人 实际出席6人 其中董事李晓锐及独立董事游雄威 吴鹏程以通讯方式参会 会议由董事长许仁硕主持 [1] - 会议审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》 表决结果为赞成6票 反对0票 弃权0票 [2] 担保贷款安排 - 全资子公司陕西中富饮料有限公司因生产经营需要 拟向平安银行西安分行申请流动资金贷款1000万元 [1] - 公司为上述贷款提供连带责任担保 该贷款额度在2024年度股东大会授权范围内 经董事会审议通过后即可实施 [1]