董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年8月8日通过书面和通讯方式送达所有董事[1] - 会议由董事长宋金锁主持，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 公司监事及高级管理人员列席会议[1] - 会议程序符合《公司法》和深交所相关规则要求[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过了关于调整投资基金合伙协议条款暨关联交易的议案[1] - 议案涉及对丹江口市久友装发股权投资合伙企业的基金规模、出资进度、存续期限等条款进行调整[1] - 独立董事专门会议已审议通过该议案[2] - 关联董事李阳（北京久友资本管理有限公司执行董事）回避表决[2] - 最终表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[2] 信息披露 - 详细内容参见公司在巨潮资讯网披露的《关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告》[2] - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整[1]