董事会决议 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开董事会 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长张平华主持 符合法律法规及公司章程规定 [1] 增资安排 - 公司拟使用募集资金20000万元及自有资金25000万元 合计45000万元对全资子公司平湖中润进行增资 其中5000万元计入注册资本 [2] - 增资进度及金额将根据平湖中润项目进展及资金需求情况 由管理层在总额度内分步确定实施 [2] 资产重组 - 公司将向平湖中润出售原募集资金投资于嘉兴基地的部分设备 交易金额不超过8000万元募集资金 实际金额以2025年7月31日财务账面净值为准 [2] - 设备出售完成后 相应募集资金将返回公司募集资金专户管理 [2] 战略规划 - 本次增资及资产出售符合公司与平湖中润战略发展规划预期 募集资金使用符合法律法规要求 [2] - 操作旨在提高生产管理效率 集中生产相关产品 实现募投项目效益最大化 [2] - 平湖中润已于2025年7月正式投入使用 本次增资将满足其投资运营及未来发展需要 [2] 审批程序 - 议案已获得第二届战略委员会第三次会议审议通过 [2] - 董事会表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 公司曾于2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议 审议通过增加平湖中润作为募投项目实施主体并增设募集资金专户的议案 [1]