董事会会议召开情况 - 浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日召开，会议通知期限被豁免[1] - 会议由董事长陈宥融主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体高级管理人员列席[1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 全体董事一致通过《关于豁免公司第十届董事会第十二次会议通知期限的议案》，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于不提前赎回"泰坦转债"的议案》，关联董事陈宥融回避表决[1][2] - 公司股价已于2025年8月8日触发"泰坦转债"有条件赎回条款，但董事会决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）均不行使提前赎回权[1] - 2026年2月8日后若再次触发赎回条款，董事会将另行会议决定是否行使赎回权[1] 关联文件 - 会议决议内容详见同日披露的《关于不提前赎回"泰坦转债"的公告》（公告编号：2025-047）[2] - 备查文件包括第十届董事会第十二次会议决议[2]