董事会会议召开情况 - 公司第十三届董事会第九次临时会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开 [1][2] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件送达全体董事和高级管理人员 [2] - 公司董事会共有9名董事，全部以通讯表决方式参加会议 [2] - 会议由董事长王志华先生召集和主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 授信额度议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准 [2] 信息披露情况 - 授信额度相关公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2025-030 [2] - 临时股东会通知同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2025-031 [2][3]